Наказанием за отмывание денег в соответствии с Уголовным кодексом Германии является лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет, а также до десяти лет в особо серьезных случаях. Зачастую средством легализации денег, полученных незаконным путём, являются фиктивные компании. Задействованы в преступной деятельности, главным образом, юридические лица, однако способы борьбы с финансовыми преступлениями могут затрагивать и частных лиц, проживающих в странах ЕС.
В целях борьбы с отмыванием денег Еврокомиссия планирует установить лимит для расчетов наличными в 10 000 евро для ФРГ.
Данное решение принималось годами, поскольку граждане Германии отстаивали свое право платить наличными. Банкиры и правозащитники выступали против планов правительства. Тем не менее законодательное предложение будет представлено в ближайшие недели. Также к 2023 году будет создано ведомство по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием финансовых средств.
В ряде стран Евросоюза лимит на расчет наличными уже существует. Например, в Италии нельзя приобретать за наличные товары стоимостью более 1000 евро, в Греции — всего 500 евро.
Ещё в разделе Экономика
