И вновь интернет-мошенники и их жертвы в Германии

Многим из нас не понаслышке известно, что мошенники - удивительно изобретательные люди. Практически ежедневно появляются новые, чаще всего более изощрённые виды мошенничества. Тем не менее, как и в моде, наравне с новыми «трендами» есть устоявшиеся, проверенные временем «идеальные» схемы обмана доверчивых людей. Германия, как и другие зажиточные страны Европы — рай для поиска наивных жертв и исполнения разнообразных мошеннических схем.

Одним из проверенных временем «дедовским способом» обмана, вновь набравшим популярность на фоне пандемии, является обман с заказами разнообразных товаров в интернете с использованием подставных лиц. Такие доверчивые граждане далеко не всегда осознают, что за незатейливую подработку в форме пересортировки посылок им грозит значительное уголовное наказание. В деятельности нашей канцелярии мы регулярно встречаемся с обращениями клиентов за защитой от уголовного преследования. Многим клиентам бывает сначала непонятно, в чем же собственно кроется криминал? Казалось бы, их работа была законна и невинна. Они всего лишь получали посылки с товарами, а потом перепаковывали их и отправляли дальше.

В чём же заключается суть мошеннической схемы с посылками в Германии? На примере одного из дел, которое, несмотря на ряд сложных обстоятельств, было успешно завершено адвокатом нашей канцелярии, специализирующимся на уголовном праве, мы расскажем в данной статье.

Итак, к нам в канцелярию обратилась женщина, постоянно проживающая в Риге, назовём её Ирина. В первом телефонном разговоре она поведала нам, что её девятнадцатилетний сын, назовём его Станислав, находится под следствием в Германии в рамках возбуждённого против него уголовного дела. Станиславу был назначен государственный защитник. Ирина очень эмоционально просила нас разобраться, в чём же конкретно обвиняют её отпрыска и перенять ведение данного дела. Мы, разумеется, рассказали потенциальной клиентке о порядке нашей работы и выразили свою готовность взять данное дело для дальнейшего ведения. Однако, обратившаяся, пообещав нам всё обдумать в ближайшее время, положила трубку и пропала примерно на два месяца.

Честно говоря, уже практически забыв о первичном звонке, мы вновь услышали голос встревоженной женщины в трубке. На сей раз она говорила о том, что положение было действительно критическим и требующим в буквальном смысле незамедлительного вмешательства профессионала. Ирина в течение прошедших двух месяцев практически не получала никаких новостей от сына. Она только знала, что сына арестовали, он находится под стражей, ему грозит уголовное наказание. Назначенная государственная защитница на связь не выходила, с сыном связи по телефону не было. Прилететь к сыну в Германию женщина не могла, так как воспитывала в родной стране ещё одного малолетнего ребёнка и ухаживала за мамой, требующей постоянного ухода. Тем не менее, мама нашего будущего клиента, разумеется, хотела узнать, насколько в действительности всё плохо и что грозит её сыну.

Адвокат дал согласие на ведение дела и, понимая, что в данном случае любое промедление недопустимо, не откладывая, назначил встречу со Станиславом для прояснения ситуации и получения материалов дела. Как вскоре выснилось, такая срочность была вполне оправдана, так как оказалось, что против молодого человека было уже вынесено обвинительное заключение, а судебное заседание было назначено уже через два дня. Казалось бы, что может успеть сделать адвокат за два дня до заседания, тем более, что интересы молодого человека уже представляет государственный защитник? Как оказалось, - очень многое.

Во-первых, адвокат при личной встрече с подопечным выяснил, что же именно послужило поводом для задержания и возбуждения уголовного дела. Итак, наш клиент обвинялся в 56 эпизодах участия в совершении мошеннических схем, 13 из которых были «успешно» реализованы, а 43 остались в стадии попытки реализации. Это было достаточно весомым поводом для назначения значительного уголовного наказания, выражавшегося, согласно § 263 Уголовного кодекса Германии (нем. Strafgesetzbuch, StGB) в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, то есть совершённом в виде промысла. Наказание за данное преступление предусмотрено п.3 указанной статьи — лишение свободы от шести месяцев до десяти лет. Кроме того, в рамках уголовного дела, был также заявлен и гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого преступными действиями, в размере около 30 тысяч Евро.

В основу предъявленного обвинения легла «старая как мир» схема мошенничества, уже изрядно набившая оскомину, но получившая новую популярность в пик активного распространения торговли в интернете. Молодому человеку, активно искавшему подработку, в одной из социальных сетей был предложен нехитрый способ заработка. Ему предлагалось временно приехать в Берлин, зарегистрироваться и проживать в снятой для него квартире. Суть подработки заключалась в том, что Станиславу следовало лишь принимать посылки из интернет магазинов, проверять товары, пересортировывать их и отправлять по указанным работодателем адресам. Необходимость такой работы объяснялась тем, что компании, якобы, было необходимо платить большие пошлины при отправке товаров адресатам. Вознаграждение было небольшим, но, по обещаниям, регулярным. Поэтому молодой человек, хоть и засомневавшийся в столь неожиданно привлекательном предложении, недолго думая, согласился. Обладатель паспорта гражданина Евросоюза, которому не требовалось никаких виз или разрешений, он собрал небольшой рюкзак с вещами и отправился в привлекательный для молодёжи Берлин, где действительно по приезду получил ключи от некой квартиры-студии в одном из спальных районов. Сначала всё выглядело так, как и было обещано, на адрес стали приходить коробки с различными товарами, Станислав, по указаниям нанявшей его компании, перепроверял товар по накладным, пересортировывал его в более маленькие коробки и отправлял по дальнейшим адресам. Хотя обещанного вознаграждения он ещё не получил, на первый взгляд казалось, что жизнь налаживается, пока в один прекрасный день вместе с почтальоном в квартиру не пожаловали сотрудники германской полиции. Последние провели в квартире обыск, составили соответствующие протоколы, а затем этапировали нашего клиента в камеру предварительного заключения, так как специальным судьей ( нем. «Ermittlungsrichter») для него была избрана мера пресечения до судебного заседания в форме ареста. Затем Станиславу, в рамках реализации его прав и законных интересов, был назначен государственный защитник, который должен был впоследствии выбрать стратегию в целях отстаивания прав и законных интересов обвиняемого. По словам же Станислава, он встретился с назначенным защитником за время его заключения только один раз. В рамках защиты клиента она подготовила и направила в суд ходатайство о проверке законности задержания клиента и заключения под стражу (нем. „Haftprüfung“). Кроме того, по существу дела она посоветовала ему дать признательские показания и надеяться на успешный исход дела. К сожалению, оправданного оптимизма данное положение вещей, отнюдь, не внушало.

Во-вторых, адвокат запросил и внимательно изучил материалы дела. Хоть до судебного заседания и оставалось всего два дня, было крайне важно узнать, какие данные содержатся в материалах следствия и какие в обвинительном заключении. Тщательно проанализировав данную информацию, можно было отработать с клиентом выбранную линию защиты таким образом, чтобы он дал признательские показания по установленным фактам, перенесённым в обвинительное заключение, оставив за кадром те, не свидетельствующие в пользу нашего клиента сведения которые, хоть и содержались в досудебных материалах, не нашли своего отражения в итоговом заключении, как неподтверждённые или недоказанные. В итоге адвокат подробно обговорил с защищаемым то, как последний должен себя вести на судебном заседании и каким образом отвечать на задаваемые вопросы с тем, чтобы с одной стороны, он не сообщил лишние, свидетельствующие против себя сведения, а с другой стороны, его показания были признаны полностью признательскими, что позволило бы избежать более строгого наказания в виде дальнейшего лишения свободы.

Адвокат, в связи со столь короткими сроками предстоящего судебного заседания, на котором должна была бы рассмотрена законность задержания клиента и, возможно, дело по существу, ходатайствовал о переносе слушания на более поздний срок. Наше ходатайство о перенесении сроков судебного заседания было отклонено. Уже непосредственно на судебном заседании адвокат заявил ходатайство, отражающее волеизъявление нашего клиента о представлении интересов на судебном заседании не назначенным государственным защитником, а именно, выбранным адвокатом. Опираясь на прямое требование обвиняемого, суд признал этого требование законным. Затем было отменено требование о рассмотрении законности задержания нашего клиента (Haftprüfung) и суд перешёл к непосредственному рассмотрению дела по существу. 

Адвокат нашей канцелярии, ссылаясь на факты имеющиеся в деле, привёл веские доводы в пользу того, что роль нашего клиента в данном деле заключалась не в соучастии в совершении преступного деяния, а только лишь в пособничестве. Более того, молодой человек, исполняя «рабочие обязанности» даже не подозревал, что является звеном цепи преступной группировки и не получил какой-либо прибыли от этого. При этом, в связи с тем, что нашему клиенту на момент рассмотрения дела исполнилось 19 лет, к нему применялся закон об уголовном наказании по преступлениям молодёжи, то есть лиц, не достигших 21 года (нем. Jugendgerichtsgesetz, JGG). Здесь необходимо пояснить, что в Германии для максимальной защиты несовершеннолетних закон об уголовном наказании по преступлениям молодёжи, то есть лиц, не достигших 21 года, ориентирован в первую очередь не на наказание, а на индивидуально-профилактическое воспитание молодого преступника с целью восстановления его личности. По этой причине немецкий законодатель поднял возрастную планку общего уголовного права по отношению к несовершеннолетним до 21-го года, чтобы помочь еще не сформировавшимся в своих убеждениях и развитии молодым людям сделать правильный выбор в непростых жизненных обстоятельствах. На судебном заседании в присутствии адвоката, наш клиент дал чёткие и ясные показания по делу, признался во всём совершённым в действительности, не привлекая дополнительного внимания к событиям и обстоятельствам не нашедшим отражения в обвинительном заключении.

Несомненно, эти обстоятельства должны были существенно смягчить предполагаемую меру ответственности. После обсуждения юридических аспектов дела и последнего слова со стороны обвинения и стороны защиты был оглашён приговор. В качестве меры наказания был выбран арест, применяющийся в Германии для молодёжи, то есть лиц, совершивших преступление и не достигших 21 года, сроком 4 недели (один месяц), с засчётом срока уже проведённого в заключении в период предварительного следствия. Следовательно, так как Станислав уже отсидел положенный ему в качестве наказания срок, он был освобождён сразу из зала суда. Кроме того, так как было доказано, что роль нашего клиента в совершении преступных действий заключалась только в пособничестве, а не в соучастии, суд также отказал в удовлетворении поданного в рамках уголовного процесса гражданского иска в размере около 30 тысяч евро. Стоит ли говорить, насколько радостным стало это событие для него самого и членов его семьи.

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что подобные схемы мошенничества в интернете уже много лет остаются весьма распространёнными и вышли в последнее время в связи со всплеском покупок в интернете на новый виток популярности. Как говорится, всё гениальное – просто. Некая компания нанимает желающих подработать на удаленную работу. Главное заблуждение попавшихся «на крючок» преступников людей — это беспокойство об обещанной оплате за работу. Истинные мотивы мошенников в другом — использование реальных адресов для сокрытия преступных деяний. Реальные люди выступали и выступают в роли буфера, а съёмное жилье служит перевалочной базой для ворованных товаров. Мошенники оплачивают товар онлайн украденными кредитными картами или другими способами (взламывая аккаунты других людей, электронными кошельками, криптовалютой и т.п.). Таким образом, у интернет-магазинов первоначально ничего не вызывает подозрений, так как доставка товаров происходит конечному потребителю в Германии, а оплата товаров третьими лицами — обычное дело. Схемы поиска и вербовка жертв ничем не отличается от поиска реальных удаленных работников или фрилансеров. В основном задействуются объявления с предложением дополнительного заработка в социальных сетях, форумах и на других онлайн площадках. Для мошеннической схемы с посылками в Германии, преступники ищут малообеспеченных лиц. В такой круг могут попасть пенсионеры, домашние хозяйки, студенты, то есть все те, кто ищет дополнительный доход.

Позднее, но всё же своевременное вмешательство адвоката нашей канцелярии в данное дело помогло клиенту избежать более серьёзных последствий совершённого по глупости деяния в виде продолжительного тюремного заключения. Мы искренне надемся, что данная неприятная история, случившаяся со Станиславом в достаточно юном возрасте, станет для него поучительным уроком на всю дальнейшую многогранную и насыщенную разнообразными событиями жизнь.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ