От легкого заработка к уголовной ответственности или обвинение в мошенничестве в Германии

Мошенничество, связанное с использованием чужих платежных систем и кредитных карт, получило очень широкое распространение в самых различных государствах. При этом наибольшее количество преступлений совершается именно в виртуальном пространстве, так как мировым сообществом устанавливаются строгие гарантии защиты конфиденциальных данных и анонимности в интернете, что, к сожалению, приводит к злоупотреблению некоторыми лицами предоставляемыми им правами. По этой причине одной из приоритетных задач современного общества стало нахождение компромисса между личной свободой и возможностью контроля со стороны государства с целью обеспечения общественной безопасности. Однако на сегодняшний день ни одно из предлагаемых представителями власти решений не является оптимальным, в связи с чем кибер-мошенничество, то есть мошенничество в сфере цифровых технологий (кража паролей, номеров банковских карт, платежных реквизитов, паролей, распространение вирусов с целью взлома компьютерных систем и пр.), по-прежнему набирает обороты, а уровень раскрываемости подобных преступлений остается очень низким. 

При этом страдают от мошенничества не только те лица, банковские карты которых были использованы, но и лица, с помощью которых мошенники получают товары, приобретенные незаконным путем. Такими лицами являются так называемые «почтовые агенты», которые в надежде получить небольшой дополнительный заработок оказываются замешанными в уголовном преступлении.

Клиенткой нашей адвокатской канцелярии стала Надежда (имя было изменено), уроженка Украины, которая вышла замуж за немецкого гражданина и переехала в Германию менее чем за год до обращения в нашу адвокатскую канцелярию. Так как Надежда планировала в дальнейшем трудоустроиться на территории ФРГ, она решила посещать языковые курсы для усовершенствования своего уровня владения немецким языком. При этом нашей клиентке, естественно, хотелось иметь хоть какой-то личный доход, в связи с чем, она решила найти приработок, который бы не сильно отвлекал ее от обучения. Заметив на сайте «Вконтакте» объявление о том, что компания, занимающая посредничеством в сфере доставки товаров из стран Европейского Союза в страны СНГ, ищет ответственного, порядочного, имеющего опыт в обработке документации сотрудника, являющегося опытным пользователем ПК, для выполнения обязанностей оператора виртуального магазина, Надежда решила связаться с представителем компании по указанному в объявлении электронному адресу. В ответном письме наша клиентка получила исчерпывающую информацию относительно обязанностей, которые необходимо выполнять оператору компании: прием пакетов, проверка качества заказанного товара и отправка товара по предоставленному менеджером компании адресу. Менеджер компании разъяснил, что иностранные компании не осуществляют доставку товара в страны СНГ, по этой причине их компания осуществляет посредничество, получая товары, например, в Германии, и пересылая их клиентам, к примеру, в Украине. Также нашей клиентке сообщили, что за каждую посылку она сможет получать от 15 до 20 евро. Более того, для демонстрации системы обработки данных, в которой должен был работать оператор, Надежде был предоставлен доступ в указанную систему, и менеджером компании были разъяснены правила внесения соответствующей информации о товарах. После этого Надежда получила от компании официальный трудовой договор, в котором очень детально были расписаны права и обязанности сторон, уровень заработной платы, график работы и прочие необходимые условия. Все это отмело последние сомнения Надежды и убедило нашу клиентку, что речь идет о серьезной компании, в связи с чем, она подписала трудовой договор и направила его вместе с копией своего паспорта представителю компании. 

Через несколько дней после заключения договора Надеждой была получена первая посылка, которую она согласно предоставленной менеджером компании инструкции открыла, проверила товар на целостность и переслала посылку в Россию по предоставленному менеджером адресу. За пересланную посылку наша клиентка получила 20 евро, чем осталась очень довольна. На такой основе сотрудничество с компанией-работодателем продолжалось почти два месяца, при этом Надеждой было отправлено за рубеж около 80 посылок. 

Однако однажды Надеждой было получено требование об уплате 10.000 евро от компании, торгующей ювелирными изделиями. Думая, что это всего лишь недоразумение, наша клиентка связалась с ювелирной компанией и попросила разъяснить ситуацию. Однако сотрудник компании сообщил, что на имя Надежды было заказано несколько дорогостоящих ювелирных украшений, которые были отправлены по ее адресу и приняты лично Надеждой. По этой причине компания требовала незамедлительной оплаты стоимости всех высланных украшений. 

Разволновавшись, Надежда в срочном порядке связалась с менеджером компании и попросила его разобраться со сложившейся ситуацией, так как, судя по всему, клиентом не был оплачен товар. Менеджер уверил нашу клиентку, что он немедленно доложит о случившемся руководству, и товар будет возвращен в магазин. 

Несколько успокоившись, Надежда снова связалась с ювелирным магазином и разъяснила им сложившуюся ситуацию, пообещав им, что товар в скором времени будет возвращен фирме. Однако ювелирная компания не хотела верить Надежде на слово, в связи с чем, потребовала от нее перечисления на счет компании 3000 евро в качестве залога до момента возврата украшений. 

Наша клиентка, посоветовавшись с супругом, отдала последние сбережения на уплату требуемого залога и сообщила о таком требовании менеджеру компании. После этого с Надеждой связалась какая-то женщина, представившись директором компании, и попросила ее сохранять спокойствие, так как счет уже был оплачен клиентом, поэтому проблема должна быть закрыта буквально в ближайшие дни. В подтверждение оплаты Надежде была выслана сканкопия квитанции о переводе денежных средств на счет ювелирного магазина. 

Обрадовавшись такому исходу, Надежда переслала сканкопию соответствующей квитанции ювелирному магазину и попросила их немного подождать. Однако ни через день, ни через два необходимая сумма денег на счет компании не поступила. Наша клиентка настойчиво пыталась связаться с менеджером и директором компании, но менеджер, который ранее ежедневно был на связи с нашей клиенткой, перестал отвечать, номер телефона директора был недействителен, а деньги за последние отправленные Надеждой посылки так и не были ей получены. 

Приблизительно через неделю после указанных событий Надежда получила приглашение на допрос в качестве подозреваемой за совершение преступления, предусмотренного § 265 а Уголовного кодекса Германии, а именно: за мошенническое приобретение товаров и услуг. Сразу же после этого в квартире нашей клиентки был произведен обыск. Более того, ювелирная компания подала против Надежды исковое заявление с требованием возместить компании стоимость заказанных на имя нашей клиентки ювелирных изделий в размере 9.000 евро. 

Панически испуганная Надежда по рекомендации своего супруга незамедлительно обратилась в нашу адвокатскую канцелярию с просьбой защитить ее права и представлять ее интересы в указанных процессах.

Адвокат сообщил Надежде, что, к сожалению, в подобную ситуацию попадает достаточно большое количество людей, обманутых мошенниками. При этом, исходя из многолетнего опыта нашей адвокатской канцелярии, существует реальная возможность доказать, что Надежда ни в чем не виновата. Однако для оценки ситуации необходимо было в первую очередь запросить у прокуратуры материалы дела. При этом адвокат разъяснил, что гражданский процесс будет протекать в тесной взаимосвязи с уголовным производством.

После ознакомления с соответствующей документацией наш адвокат разъяснил Надежде, что она подозревалась в использовании чужих кредитных карт для приобретения товаров незаконным путем, так как все товары были заказаны от ее имени и на ее адрес. По этой причине следовало доказать, что Надежда также стала жертвой мошенников. 

С этой целью адвокатом была запрошена у нашей клиентки соответствующая переписка с представителем компании, трудовой договор и прочие доказательства того, что Надежда всего лишь выполняла оговоренные в договоре обязанности и не знала о том, что товары были приобретены незаконным путем.

В официальном письме в прокуратуру наш адвокат изложил позицию Надежды, тщательно разъяснив схему, по которой действовали мошенники. Особое внимание адвокатом было обращено на тот факт, что компания, предложившая Надежде сотрудничество, имела собственный сайт и собственную систему обработки данных. Кроме того, нашей клиентке был предоставлен официальный трудовой договор с подписью уполномоченного лица и печатью компании. Следовательно, подозревать компанию в мошенничестве не было никаких причин. 

Более того, наша клиентка приехала в Германию лишь несколько месяцев назад и не могла быть осведомлена о правилах оборота товаров и особенностях заключения трудовых договоров на территории Германии.

Буквально через пару дней после получения разъяснения, предоставленного нашим адвокатом, органы прокуратуры вынесли заключительное обвинение, датированное днем, когда письмо нашего адвоката еще не было отправлено в прокуратуру, в котором указывали, что в данном случае действия Надежды должны быть квалифицированы по § 261 абз. 5 Уголовного кодекса Германии, который предусматривает, что лицо могло распознать, что речь идет о переводе денежных средств, добытых преступным путем, из теневой экономики в официальный доход, однако легкомысленно не предприняло попыток распознать суть предпринимаемых действий. 

Прокуратура настаивала на том, что Надежда должна была понимать, что пересылка дорогостоящих товаров на территорию иностранных государств посредством фирмы-посредника может являться деятельностью, осуществляемой с целью сокрытия преступных действий. Более того, одному и тому же лицу несколько раз высылались одинаковые товары, что, по мнению прокуратуры, также могло натолкнуть нашу клиентку на мысль, что речь идет о мошеннических схемах. 

Кроме того, прокуратура настаивала на том, что прием на ответственную должность  без личного знакомства, а также заключение трудового договора на территории Германии, составленного полностью на русском языке, также свидетельствует о том, что компания действовала незаконно. 

Адвокатом, в свою очередь, было направлено в прокуратуру новое разъяснение, в котором в первую очередь указывалось на тот факт, что обвинительное заключение было составлено еще до получения разъяснений адвоката, в связи с чем, складывалось впечатление, что прокуратура аргументацию адвоката не учитывала и вынесла заключение лишь на основании полученных ранее доказательств. 

Более того, адвокат подчеркнул, что задачей прокуратуры является поиск и оценка как фактов, отягчающих, так и фактов, смягчающих ответственность. При этом в обвинительном заключении учитывались лишь факторы, отягчающие вину, что также свидетельствовало об одностороннем рассмотрении обстоятельств дела. 

Адвокат еще раз обращал внимание прокуратуры на тот факт, что Надежда также стала жертвой мошенников, сославшись при этом на подобные дела из актуальной судебной практики, в которых суд признавал почтовых агентов и операторов виртуальных магазинов невиновными, однако прокуратура продолжала настаивать на своем мнении. По этой причине предварительное обвинение прокуратурой было передано в суд.

В суде наш адвокат также просил учесть, что Надежда никогда не была ранее судима, кроме того, сама стала жертвой мошенников, в связи с чем, является ответчицей по гражданскому делу, возбужденному ювелирным магазином, с иском на сумму более 10.000 евро.

Суд внимательно рассмотрел материалы дела и принял во внимание аргументацию обеих сторон процесса, после чего было вынесено решение о закрытии уголовного производства в связи с малозначительностью вины (§ 153 абз. 1 Уголовно-процессуального кодекса Германии (Strafprozessordnung), при этом судимость Надежда не получала. 

Наша клиентка очень обрадовалась такому завершению процесса и не захотела оспаривать решение суда, однако оставался еще процесс по гражданскому иску. Во время указанного процесса были заслушаны и допрошены обе стороны, при этом ювелирный магазин настаивал, что по той причине, что все ювелирные изделия были заказаны на имя Надежды, она их приняла и не вернула, то стоимость указанных изделий должна была быть оплачена ею в полном размере. 

Адвокат, в свою очередь, указывал на факт мошенничества и на невиновность нашей клиентки, которая не могла и догадываться об угрозе мошенничества. 

Решив пойти на уступки, ювелирный салон предложил Надежде заключить мировое соглашение и выплатить компании лишь 1000,00 евро вместо 10.000 евро. Наша клиентка, посоветовавшись со своим супругом, согласилась на такое предложение, однако в связи с тем, что Надежда не имела постоянного дохода, наш адвокат попросил закрепить возможность оплаты долга частями. Мировое соглашение было подписано, и дело закрыто.

Таким образом, Вы легко можете убедиться, к каким серьезным последствиям может привести заключение договоров с сомнительными компаниями, либо физическими лицами, поэтому настоятельно рекомендуем Вам в обязательном порядке обращаться за консультацией к квалифицированному адвокату, имеющему широкий практический опыт, и обладающему знаниями законодательных норм и актуальной судебной практики.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.
АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ

Johannes Engelmann
Rechtsanwalt
Член палаты адвокатов г. Берлина
Anwaltskanzlei Johannes Engelmann 
Schillerstr. 4-5; 10625 Berlin 
Телефоны: 030-310 13 310; 030-310 16 755
Телефоны: 030-310 16 889; 030-310 19 625
Факс: 030-318 04 235
Телефон круглосуточной адвокатской службы:
09 005 103 255 (1,86 €/min)
Сайт канцелярии: http://www.advokat-engelmann.de          
Eмайл: info@ advokat-engelmann.de